日前，松江警方成功破獲一起特大非法經(jīng)營系列案件，搗毀松江工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等區(qū)域的8個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人260余名。這個打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”旗號的團伙，利用部分投資者對于黃金投資規(guī)則的不熟悉，誘騙3000余人“入套”，涉案資金8700余萬元。

　　“我公司可代理倫敦金、香港金等黃金現(xiàn)貨，有著一支非常專業(yè)的分析師團隊，很多客戶在我們的建議下都賺了錢……”今年3月，市民卞小姐接到一名自稱姓魯?shù)摹敖?jīng)紀人”打來的電話，稱該公司能為其代理“炒金”，獲利豐厚。卞小姐在這家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊開戶信息、簽訂電子協(xié)議，并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進行體驗。在模擬環(huán)境下，卞小姐不斷盈利。

　　卞小姐并不熟悉境外黃金交易，真正投資前她特意實地走訪該公司。該公司位于松江區(qū)方塔北路上一寫字樓三樓，前臺有專人負責帶領客戶參觀講解，公司內(nèi)部裝潢十分考究，墻上的幾塊液晶屏反復放映著各種圖表數(shù)據(jù)，辦公區(qū)域里坐著30余名年輕女白領，“個個神情專注、埋頭操作，整個辦公大廳電話鈴聲、鍵盤敲擊聲此起彼伏”。這讓卞小姐疑云散盡。

　　回到家后，卞小姐按“經(jīng)紀人”要求，匯款3萬元進入該公司提供的軟件平臺，以“接入資金市場”。然而根據(jù)“分析師”提供的國際金市行情建議操作，不到兩天時間卞小姐的資金已蒸發(fā)殆盡。虧損后，卞小姐找“經(jīng)紀人”討說法，對方竟稱“投資有風險”、“網(wǎng)速不夠快”，還建議卞小姐加大投資力度爭取“打翻身仗”。卞小姐意識到可能上當，于是向警方報案。

　　松江警方查明卞小姐的遭遇絕非個案。她的資金極可能流向一個子虛烏有的投資平臺，落入不法分子口袋。松江警方組成專案組偵辦此案。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個典型的非法經(jīng)營犯罪團伙，團伙成員分成8家公司散布在松江的工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等地。這些公司采用企業(yè)化的管理運營制度，分工明確：除公司“老板”外，還有負責日常運作的“總經(jīng)理”、管理經(jīng)紀人團隊的“經(jīng)理”及直接與被害人打交道的“經(jīng)紀人”。其中“經(jīng)紀人”隊伍最為龐大，多是一些學歷不高但具有財經(jīng)專業(yè)教育背景的年輕女性。被招進公司后，有專人對她們進行金融業(yè)務知識和“話術”培訓，誘使客戶開戶。一個業(yè)績普通的“經(jīng)紀人”，月收入可達2萬余元。

　　警方還查明，涉案公司私設的虛擬交易平臺雖融合了倫敦金五大報價商的實時黃金報價，但投資者的資金從未真正流入市場，而是始終留在這個虛擬平臺里，與其他客戶“對沖”、“對賭”，在一系列的交易障礙中消耗至盡。

　　一旦客戶進入平臺交易，“經(jīng)紀人”就開始不停地向客戶發(fā)送編撰的“行情建議”，引導客戶進行操作。有的涉案公司還在后臺關注所有客戶的動向，并設定整體風險率控制線，當客戶盈利并超過一定限度時，管理端就會通知網(wǎng)站維護人員對服務器不斷進行重啟，干擾客戶操作。等客戶能操作時，賺錢的機會已經(jīng)沒有了。客戶虧損后，經(jīng)紀人會繼續(xù)誘使客戶追加投資，加大保證金額度止損。曾有一名客戶在“經(jīng)紀人”的花言巧語下，執(zhí)迷不悟地先后注入了近200萬元資金。

　　由于客戶往往采取網(wǎng)上銀行轉賬的方式“投資”，資金一到賬，涉案公司馬上通過網(wǎng)上銀行分流至多個賬戶提現(xiàn)。