主謀：快俐達(dá)公司法定代表人劉某朝等4人獲刑 3名“幕后老板”仍在逃
手段：不具資質(zhì)卻從事黃金買賣業(yè)務(wù) “只賺不賠”引來(lái)投資者后卷款走人
提醒：投資黃金要實(shí)現(xiàn)了解清楚公司的經(jīng)營(yíng)范圍及查閱經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)許可證
懷著一夜暴富、“只賺不賠”的心理，120多名受害者將巨款投入了一家名叫快俐達(dá)的投資咨詢公司進(jìn)行炒外匯和黃金，沒(méi)想到一夜間被卷走了千余萬(wàn)元。禪城區(qū)檢察院昨日向媒體公布，近日禪城區(qū)法院采納檢察機(jī)關(guān)起訴的事實(shí)和罪名，以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)快俐達(dá)公司法定代表人劉某朝等4名涉案人員作出一審判決，4人分別獲刑一年六個(gè)月至三年不等，并處罰金。不過(guò)，該案的“幕后老板”——3名香港人仍然在逃。
不具資質(zhì)卻從事黃金買賣
廣州快俐達(dá)投資咨詢有限公司于2007年4月6日成立，其法定代表人叫劉某朝。在工商局的登記資料里，該公司的注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，劉某朝出資900萬(wàn)元，占出資比例的90%。同年11月30日，該公司在佛山市禪城區(qū)祖廟路成立了佛山分公司，同樣是劉某朝擔(dān)任負(fù)責(zé)人。經(jīng)查證，公司的實(shí)際操控者是邱某、劉某、徐某，3人均為香港籍，而且至今仍在逃。
據(jù)查，快俐達(dá)公司以及佛山分公司均未取得期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)許可證。也就是說(shuō)，依法不得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。
但事實(shí)上，該公司從成立開始，就已經(jīng)對(duì)外宣稱自己是一家中外知名綜合性金融投資理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu)，是美國(guó)某大型大型金融集團(tuán)在中國(guó)的合約服務(wù)商和代理商，可以從事所謂的“理財(cái)投資計(jì)劃”，直接發(fā)展客戶投資買賣黃金、外匯期貨等金融產(chǎn)品。2007年12月至2008年2月，被告人周某、陳某、鄭某入職該公司，接受邱某、劉某等人的領(lǐng)導(dǎo)管理，后晉升為佛山分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)分公司日常的業(yè)務(wù)運(yùn)作并直接發(fā)展客戶。
發(fā)展客戶過(guò)程中，業(yè)務(wù)員要求客戶將資金存入劉某朝的私人賬戶，從而獲得佛山分公司提供的網(wǎng)上交易平臺(tái)賬號(hào)和密碼。客戶投入的資金全部由香港人劉某、邱某和徐某以公司高層的身份在幕后操控公司運(yùn)作。
“只賺不賠”引來(lái)千萬(wàn)元“投資”
2010年初，快俐達(dá)公司開始以高額利潤(rùn)回報(bào)為幌子，推出了“1+2合同理財(cái)投資計(jì)劃”。據(jù)被害人李某稱，所謂的1+2計(jì)劃就是客戶出一份資金，公司出兩份資金，由公司的專業(yè)團(tuán)隊(duì)操作炒黃金外匯期貨，若虧損了則由公司負(fù)擔(dān)，客戶不用負(fù)擔(dān)；若贏利了，則客戶和公司各分一半。以30天為一個(gè)合同期，合同期后公司則將客戶的本金和盈利返還給客戶。
“只賺不賠”的幌子使投資者迅速增加，至案發(fā)時(shí)，有120多名客戶被卷走資金1000余萬(wàn)元。
“業(yè)務(wù)經(jīng)理”：自己也是受害者
2010年2月1日，快俐達(dá)公司將網(wǎng)上交易平臺(tái)的服務(wù)器忽然搬走，香港人邱某、劉某和徐某關(guān)機(jī)逃匿，客戶投入資金也不明去向。許多被害人紛紛打電話向公司業(yè)務(wù)經(jīng)理咨詢情況，卻得知老板可能已經(jīng)卷款逃跑的答復(fù)。此時(shí)的快俐達(dá)公司房門緊閉，人走樓空。大批被害人紛紛前往公安機(jī)關(guān)報(bào)警求助。
2月10日，劉某朝在深圳市羅湖區(qū)被警方抓獲。同年7月27日上午，被告人周某、陳某、鄭某3人自動(dòng)投案。陳某和鄭某聲稱，他們一直被蒙在鼓里，以為香港那邊一直有一支團(tuán)隊(duì)在從事黃金外匯業(yè)務(wù)，而自己則是從事中介角色。因此，他們不但利用自己在快俐達(dá)公司做業(yè)務(wù)經(jīng)理的“優(yōu)勢(shì)”自己投資炒黃金，還積極將身邊的親戚朋友發(fā)展為客戶。其中陳某的姑媽、周某的岳母等都成了被害人。
近日，禪城區(qū)法院對(duì)此案作出一審宣判，認(rèn)定劉某朝等4人未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，4名被告人均獲有罪判決。其中，劉某朝被判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣60000元。(記者劉藝明 通訊員韓文華、禪訴)
