臺(tái)檢方查出扁家海外設(shè)立的第五家紙上控股公司
中新網(wǎng)9月22日電 臺(tái)檢方偵辦陳水扁家庭海外洗錢案，查出陳水扁家在海外設(shè)立的第五家紙上控股公司。陳水扁妻子吳淑珍被查出在英屬維爾京群島以其哥哥吳景茂名義登記設(shè)立阿曼度(Armando)控股公司，該公司在新加坡開(kāi)設(shè)銀行賬戶，資金信托理財(cái)，受益人是吳淑珍及其子女陳致中、陳幸妤。
據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，特偵組為調(diào)查資金流向，將約談吳淑珍、陳幸妤、陳致中，以及吳景茂、黃睿靚等人到案說(shuō)明。
特偵組查出，陳水扁家族在英屬澤西島、模里西斯、開(kāi)曼群島、貝里斯設(shè)立紙上公司，阿曼度控股公司是第五家，這些紙上控股公司的模式一致，主要在避稅及隱蔽流動(dòng)資金。
檢方初步清查，阿曼度公司銀行賬戶內(nèi)的資金，與扁家今年初遭瑞士檢方凍結(jié)的兩千一百萬(wàn)美元是同一筆錢，目前賬戶內(nèi)已所剩無(wú)幾。阿曼度公司在新加坡銀行開(kāi)設(shè)的賬戶資料，都列在這次新加坡提供司法互助的卷證中。
新加坡循司法互助提供扁家賬戶數(shù)據(jù)，第一波包括吳景茂、黃睿靚的五個(gè)賬戶。而新光醫(yī)院副院長(zhǎng)黃芳彥自動(dòng)呈報(bào)他在新加坡的賬戶數(shù)據(jù)及存提款、匯款明細(xì)未在調(diào)閱名單上。
特偵組五名檢察官分組清查吳景茂、黃睿靚新加坡五個(gè)銀行賬戶的資金流向。除了阿曼度公司，另在吳景茂新加坡的三個(gè)賬戶中發(fā)現(xiàn)，荷蘭銀行的賬戶多數(shù)資金來(lái)自臺(tái)灣，少數(shù)來(lái)自香港；南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的錢主要來(lái)自香港。以上資金，最后統(tǒng)匯到黃睿靚瑞士信貸銀行新加坡分行賬戶，再轉(zhuǎn)匯黃睿靚瑞士美林銀行賬戶。
英屬維爾京群島(BVI)四年前修改商業(yè)公司法，在該島成立公司可以不用注明股份面值和貨幣種類，而且境外所得完全免稅，除非涉及販毒的洗錢，否則BVI不能對(duì)外透露該公司的股東資料，隱密性極佳，因此成為加勒比海地區(qū)的金融中心之一。
