近年來(lái)，洗錢(qián)犯罪日漸突出，對(duì)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全構(gòu)成極大威脅。2002年以來(lái)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局先后組織開(kāi)展10多次專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)，截至目前，共破獲重大案件100多起，打掉地下錢(qián)莊窩點(diǎn)500多個(gè)，涉案金額2000多億元。

　　成立反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

　　2002年4月，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局成立反洗錢(qián)處，以督促、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)地方公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)偵辦洗錢(qián)和地下錢(qián)莊等案件，同時(shí)負(fù)責(zé)部署對(duì)中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門(mén)移送的涉嫌洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索進(jìn)行核查。

　　經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局先后在全國(guó)范圍內(nèi)舉辦了3期反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)民警400多人。同時(shí)，該局在公安網(wǎng)上建立反洗錢(qián)培訓(xùn)專(zhuān)欄，通過(guò)在線(xiàn)培訓(xùn)，提高民警反洗錢(qián)意識(shí)，指導(dǎo)民警開(kāi)展反洗錢(qián)工作。

　　多個(gè)部門(mén)聯(lián)合，完善反洗錢(qián)立法

　　近年來(lái)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局不斷加強(qiáng)與相關(guān)職能部門(mén)的合作，聯(lián)手打擊洗錢(qián)和地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)。目前，我國(guó)已建立了由中國(guó)人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監(jiān)會(huì)等23個(gè)部門(mén)參加的反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議制度。2005年底，公安部向中國(guó)人民銀行派駐了聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)案件調(diào)查等方面的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。此外，公安部與國(guó)家外匯管理局共同成立了“全國(guó)打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”。

　　在立法方面，2006年10月31日，《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》獲人大常委會(huì)通過(guò)并于2007年1月1日正式施行；立法機(jī)關(guān)兩次對(duì)《刑法》第191條洗錢(qián)罪進(jìn)行修改；2009年11月，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體法律適用問(wèn)題的解釋》。

　　推進(jìn)反洗錢(qián)合作，筑起國(guó)際防線(xiàn)

　　在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)下，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局積極與世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織和聯(lián)合國(guó)打擊毒品犯罪辦公室等國(guó)際組織就反洗錢(qián)和反恐融資事項(xiàng)進(jìn)行磋商。2004年10月，中國(guó)作為創(chuàng)始成員之一加入了“歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組”。此外，公安部還積極配合中國(guó)人民銀行等有關(guān)部門(mén)，推動(dòng)我國(guó)于2007年6月成功加入國(guó)際反洗錢(qián)組織———金融行動(dòng)特別工作組。

　　同時(shí)，公安部不斷加強(qiáng)反洗錢(qián)領(lǐng)域雙邊執(zhí)法合作。近年來(lái)，公安部先后十多次接待英國(guó)、加拿大和中國(guó)香港等國(guó)際和地區(qū)警方來(lái)華進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查取證工作，中美雙方警務(wù)人員還就偵辦一些涉嫌洗錢(qián)犯罪案件開(kāi)展了聯(lián)合調(diào)查取證工作。

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[責(zé)任編輯：吳怡]